Расписание семинаров
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2021 август | 2021 сентябрь | 2021 октябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Лизинговые компании и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особенности обязательного контроля и критерии необычных операций
|
ЛИЗИНГОВЫЕ компании | 5 августа
|
||
|
Новые ПВК. Запрет на обслуживание. Идентификация
|
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, лизинг, почта России | 12 августа
|
||
|
Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО. Запрет на обслуживание. Идентификация
|
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др. | 17 августа
|
||
|
Резидент, Нерезидент (миграционная карта). Процедура установления личности клиента: разбор ФЗ N22-ФЗ
|
Сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 17 сентября
|
||
|
Целевой инструктаж для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелирная отрасль | 20 августа
|
21 сентября
|
|
|
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелирная отрасль | 20 августа
|
21 сентября
|
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 24 августа
|
23 сентября
|
|
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др | 24 августа
|
23 сентября
|
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 26 августа
|
30 сентября
|
|
|
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 26 августа
|
30 сентября
|
|
|
Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ. (Надзор, Идентификация, Правила)
|
Аудиторы, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги | 31 августа
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2021 август | 2021 сентябрь | 2021 октябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Переход на Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ)
|
КПК, СхКПК, организации ведущие учет по РСБУ | 1 сентября
|
||
|
Базовый стандарт защиты прав потребителей финансовых услуг (ПФУ) Целевой инструктаж/ Повышение квалификации
|
МФО | 11 августа
|
||
|
Реклама финансовых услуг: нюансы практики
|
МФО, фонды развития предпринимательства, КПК, СхКПК | 8 сентября
|
||
|
Информационная безопасность НФО: новые требования 757-П
|
МФО, КПК, ломбарды, страховые | 15 сентября
|
||
|
Учет аренды в соответствии с ОСБУ
|
МФК, МКК | 25 августа
|
||
|
Практические аспекты перехода на ОСБУ и ЕПС для ломбардов
|
Ломбарды | 22 сентября
|
Вебинары для бизнеса
| Наименование | Аудитория | 2021 август | 2021 сентябрь | 2021 октябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Защита персональных данных- новации законодательства
|
Юридические лица (независимо от формы собственности), индивидуальные предприниматели. | 2 сентября
|
||
|
Новые форматы взаимодействия с Пробирной палатой и надзорными органами
|
Ювелирная отрасль | 3 августа
|
||
|
!!! Охрана труда, ГО и ЧС. Пожарно-технический минимум.
|
Руководители предприятий и ИП | 30 августа
|
||
|
Переход на ГИИС ДМ ДК в 2021году.
|
Юр лица и ИП, состоящие на специальном учете и участвующие в обороте драгметаллов и драгкамней; Ювелирные производства; Розничные ювелирные магазины; Ломбарды; Скупка; Интернет-магазины. | 19 августа
|
