Расписание семинаров
Практические семинары для банков
| Наименование | Аудитория | 2020 март | 2020 апрель | 2020 май |
|---|---|---|---|---|
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
Кредитные организации | 4 апреля
|
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2020 март | 2020 апрель | 2020 май |
|---|---|---|---|---|
|
Запросы Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ | 03 марта
|
||
|
Обязанности сотрудника по исполнению требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ при работе с клиентами
|
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ | 5 марта
|
3 апреля
|
|
|
Обязательные отчеты Специального должностного лица. Разбор ошибок. ФЭС - порядок заполнения и хранения
|
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы и др. | 14 апреля
|
||
|
Обязательные отчеты Ответственного сотрудника. Разбор ошибок, ФЭС И УКЭП - порядок заполнения и хранения.
|
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др. | 16 апреля
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 20 марта
|
21 апреля
|
|
|
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 24 марта
|
24 апреля
|
|
|
Семинар-практикум. В каких случаях и как заполняется анкета клиента в целях ПОД/ФТ
|
Ювелиры, риэлтеры, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, недвижимость, почта РФ | 26 марта
|
||
|
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: заполняем сообщения"
|
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, нотариусы, аудиторы, Почта РФ, и др. | 30 марта
|
27 апреля
|
|
|
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных платформ и др. | 27 марта
|
28 апреля
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2020 март | 2020 апрель | 2020 май |
|---|---|---|---|---|
|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность МКК за 2019 год. Примеры заполнения
|
МКК | 4 марта
|
||
|
Отчетность КПК, СхКПК -2020. Новации в составлении отчета
|
КПК, СхКПК | 11 марта
|
||
|
Базовый курс Организация системы управления рисками в НФО
|
руководители, собственники бизнеса МФО, КПК | 10 апреля
|
||
|
Вводный курс Выявление риска в деятельности НФО
|
все сотрудники МФО, КПК | 15 апреля
|
||
|
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Управление рисками в некредитных финансовых организациях (НФО)"
|
МФО, КПК, проф.участники, страховые, риск- менеджмент | 22-23 апреля
|
||
|
Как подготовить отчет по рискам в НФО
|
МФО, КПК, ломбарды | 18 марта
|
Вебинары для бизнеса
| Наименование | Аудитория | 2020 март | 2020 апрель | 2020 май |
|---|---|---|---|---|
|
!!! Охрана труда, ГО и ЧС. Пожарно-технический минимум.
|
руководители предприятий и ИП | 29 апреля
|
