СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ для банков

Наименование О мероприятии 2017 ноябрь 2017 декабрь 2018 январь
Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Подробнее 
11 ноября
 
 

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование О мероприятии 2017 ноябрь 2017 декабрь 2018 январь
РФМ Выявление и фиксирование необычных сделок организациями, находящимися под надзором РФМ, ПП, РКН целях ПОД/ФТ
Подробнее 
7 ноября
 
 
Организация внутреннего контроля в организациях, контролируемых Банком России. 6 важных дел у СДЛ в 2017 г. Разбор ошибок
Подробнее 
 
8 декабря
 
Семинар - практикум по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Росфинмониторингу,Пробирной палате, Роскомнадзору.
Подробнее 
9 ноября
 
 
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений"
Подробнее 
10 ноября
 
 
О чем молчат банкиры
Подробнее 
20 ноября
 
 
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Подробнее 
21 ноября
 
 
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Подробнее 
24 ноября
15 декабря
 
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Подробнее 
24 ноября
15 декабря
 
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Подробнее 
 
19 декабря
 
Повышение уровня знаний для организаций, находящихся под надзором Банка России
Подробнее 
28 ноября
22 декабря
 
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
Подробнее 
30 ноября
22 декабря
 

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама