Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2019 июль 2019 август 2019 сентябрь
Семинар - практикум. Идентификация клиента. Отчет по оценке степени риска, совершенных клиентом операций, в целях ОД/ФТ.
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др.  
11 июля
ЦБ Вводный инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников НФО
МФО, КПК, ломбарды 
18 июля
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
23 июля
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
25 июля
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
25 июля
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
30 июля
Повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
30 июля

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама