Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Семинары и on-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)


ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2021 июнь 2021 июль 2021 август
Изменения в сфере ПОД/ФТ- разбираем новации Федерального закона N165-ФЗ
Аудиторы, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги 
8 июля
Работа с агентами в НФО: проведение идентификации
МФК, МКК, КПК, ломбарды, страховые, проф. участники 
15 июля
Лизинговые компании и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особенности обязательного контроля и критерии необычных операций
ЛИЗИНГОВЫЕ компании 
5 августа
Целевой инструктаж для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелирная отрасль 
22 июня
20 июля
20 августа
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
ювелирная отрасль 
22 июня
20 июля
20 августа
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
24 июня
22 июля
24 августа
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др 
24 июня
22 июля
24 августа
Новый порядок заполнения ФЭС для НФО с 01.07.2021 г
МФК, МКК, КПК 
25 июня
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
29 июня
29 июля
26 августа
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
29 июня
29 июля
26 августа
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ : 2021
ЛОМБАРДЫ 
30 июня

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама