Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2019 ноябрь 2019 декабрь 2020 январь
Организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязательные отчеты в конце 2019 года. Разбор ошибок
МФО, КПК, ломбарды 
12 ноября
Семинар - практикум. Идентификация клиента. Отчет по оценке степени риска, совершенных клиентом операций, в целях ОД/ФТ.
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др.  
15 ноября
Круглый стол с представителем РФМ. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг 
19 ноября
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
22 ноября
Круглый стол с представителем РФМ. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний.
Недвижимость, операторы, почта РФ, ювелиры и др 
26 ноября
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
19 декабря
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
29 ноября
24 декабря

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама