СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2018 апрель 2018 май 2018 июнь
РФМ Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное оформление операций.
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
6 апреля
Идентификация клиента, бенефициарных владельцев,представителей клиента, выгодоприобретателя.
МФО, КПК, ломбарды 
10 апреля
Семинар- практикум для СДЛ. Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК
Почта РФ, ювелиры, недвижимость. 
12 апреля
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
17 апреля
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
20 апреля
Повышение уровня знаний для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
24 апреля
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
27 апреля
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
27 апреля

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама