Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Семинары и on-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)


  1. Направления бизнеса, поднадзорные Банку России
  2. Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний / целевые инструктажи) / практикумы

Наименование Аудитория 2022 май 2022 июнь 2022 июль
Внешнеэкономические ограничения: текущие меры, тенденции, реакция бизнеса
Все субъекты 115-ФЗ 
1 июля
Новый порядок заполнения ФЭС
Организации и ИП, поднадзорные Росфинмониторингу 
05 июля
Новые требования к Правилам внутреннего контроля. Новый порядок идентификации.
Организации и ИП, поднадзорные Росфинмониторингу 
12 июля
ЦИ и ПУЗ для нотариусов, адвокатов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги
Нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры, аудиторы 
11 мая
14 июня
19 июля
Необычные (подозрительные) операции - документальное оформление
Организации, осуществляющие посреднические сделки с недвижимым имуществом 
16 июня
Отдельные вопросы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
Лизинговые компании 
17 мая
Нарушения, выявленные ЦБР за 6 мес. 2022. Изменения законодательства
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ 
21 июня
Целевой инструктаж для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелирная отрасль 
19 мая
23 июня
21 июля
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелирная отрасль 
19 мая
23 июня
21 июля
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору
Недвижимость, операторы платежей, факторинг, лизинг, операторы связи, букмекеры, лотерея, Почта России и др. 
24 мая
28 июня
26 июля
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору
Недвижимость, операторы платежей, факторинг, лизинг, операторы связи, букмекеры, лотерея, Почта России и др. 
24 мая
28 июня
26 июля
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 мая
30 июня
28 июля
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 мая
30 июня
28 июля
Упрощенная идентификация клиента
Руководители организаций, финансовых и юридических служб, СДЛ 
27 мая

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

1.Направления бизнеса, поднадзорные Банку России

 

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

2.Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу

 

 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама