Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2020 март 2020 апрель 2020 май
Запросы Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ 
03 марта
Обязанности сотрудника по исполнению требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ при работе с клиентами
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ 
5 марта
3 апреля
Обязательные отчеты Специального должностного лица. Разбор ошибок. ФЭС - порядок заполнения и хранения
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы и др.  
14 апреля
Обязательные отчеты Ответственного сотрудника. Разбор ошибок, ФЭС И УКЭП - порядок заполнения и хранения.
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др.  
16 апреля
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
20 марта
21 апреля
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
24 марта
24 апреля
Семинар-практикум. В каких случаях и как заполняется анкета клиента в целях ПОД/ФТ
Ювелиры, риэлтеры, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, недвижимость, почта РФ 
26 марта
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: заполняем сообщения"
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, нотариусы, аудиторы, Почта РФ, и др.  
30 марта
27 апреля
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных платформ и др.  
27 марта
28 апреля

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама