Семинар для сотрудников кредитных организаций

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Лектор: Сенюк Галина Владимировна – заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России  (г. Москва).

Время проведения: начало в 9:00 (московского времени), 3 акад. часа.

Место проведения: в режиме вебинара

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидаты на руководящие должности.

 Программа вебинара:

Комментарии к:

• Федеральному закону от 29.12.2020 N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
• Федеральному закону от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";
• Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У и Положению Банка России N 499-П;
• Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-Уи Указанию Банка России N 1485-У.
• Указанию Банка России от 20.10.2020 г. N 5599-У и Положению Банка России N 375-П.
• Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019 N 698-П;
• Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.
• О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
• О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.
• Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Стоимость  участия в вебинаре :  

• 9000 рублей за 1 участника,
• 7000 рублей- при оплате до  28.02.2021.

     без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

  Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест".