Семинар для сотрудников кредитных организаций

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

Время проведения: начало в 10:00, продолжительность: 8 академических часов.

Место проведения: г. Екатеринбург, очно.

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидаты на руководящие должности.

Лектор: Сенюк Галина Владимировна - Главный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России  (г. Москва).

Программа семинара:

1. Комментарии к:

1.1. Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019 N 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.2. Указанию Банка России от 11.12.2019 N 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

1.3. Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1.4. Федеральным законам от 03.07.2019 NN 169-ФЗ, 173-ФЗ. 

1.5. Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации.

1.6. Указанию Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.7. Указанию Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

1.8. Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"

2. О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

4. Иные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 Стоимость участия: 

• 12500 рублей, без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ). 
• Скидка 10% от 2-х участников и более.

 Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест".