Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

14 апреля 2022 г

Вебинар важен для: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги.

О вебинаре: С каждым годом Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, расширяет границы своего влияния, а именно все большее становится процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. И, как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.

В программе вебинара:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.

3. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.

4. Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N1188:

• общие положения Правил внутреннего контроля;
• обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
• нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.

5. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

6. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

Целевой инструктаж - 2300 руб.,

Повышение уровня знаний - 2000 руб.

Без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Участникам вебинара снижена стоимость за актуальную редакцию правил внутреннего контроля, действующую на текущую дату на 25% - 3000 руб.

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация: 

• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Бобина Наталья   bnv@proftest.ru
• Фастовец Татьяна  ftv@proftest.ru
• Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73