Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Нарушения, выявленные Банком России
за 6 месяцев 2022г.
Обзор изменений законодательства
по ПОД/ФТ

21 июня 2022 г

Вебинар важен для: руководителей, юристов, а также специальных должностных лиц организаций - СК, КПК, МФО, ломбардов, НПФ, операторов инвестиционных и финансовых платформ.

О вебинаре: Несмотря на то что Правительством РФ, в связи с беспрецедентными санкциями и ограничительными мерами в отношении России, было решено ввести мораторий на проверки бизнеса в 2022 году, контрольные мероприятия по исполнению ФЗ N 115-ФЗ продолжаются: Банком России проверяются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализируются данные дистанционного мониторинга Росфинмониторинга в части формирования ФЭС.

Кроме того, вступают силу новые законодательные и нормативные акты РФ, в соответствии с которыми добавляются новые формулировки, по которым еще нет практики применения и разъяснений надзорных органов.

Поэтому давайте разбираться вместе:

  • какие нарушения выявляет Банк России;
  • что изменилось в заполнении ФЭС;
  • какие документы и когда вступят в силу в ближайшем времени;
  • что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель НОЦ "Профтест" с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 20 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

В программе вебинара:

  • Погрешности, выявленные в Правилах внутреннего контроля
  • Ошибки в формализованных электронных сообщениях
  • Обзор изменений по заполнению формализованных электронных сообщений
  • Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу
  • Общие вопросы

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама