Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Новые требования к Правилам внутреннего контроля.
Новый порядок идентификации.

12 июля 2022 г

Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей.

О вебинаре: Для обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

С 17 июня 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 «О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», которое внесло изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.

Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

С 01 июля 2022 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций», который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 и ряда других нормативных документов.

В ходе вебинара мы:

  • изучим Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092;
  • прокомментируем изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100;
  • дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе вебинара:

1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N 100:

  • Новые правила проведения идентификации:

- клиентов,

- представителей клиентов,

- выгодоприобретателей,

- бенефициарных владельцев,

с учетом риска совершения подозрительных операций

  • Сведения, подлежащие установлению при идентификации
  • Передача в уполномоченный орган: обязанность, сроки
  • Сведения, включаемые в анкету клиента

2. Подробный разбор Постановления Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092:

  • Требования к Правилам внутреннего контроля - новые изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667.
  • Программа оценки и управления рисками - новое трактование:

- категории рисков,

- группы риска.

  • Аспекты, которые необходимо учитывать при проведении оценки рисков.
  • Перечень мер по снижению рисков.

Время проведения: с 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Работайте успешно и без проблем!

Количество мест ограничено. Регистрация на семинар обязательна!

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама