+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

info@proftest.ru

Главная / Обучение / Программы ... / ПОД/ФТ (11... / 2022 / 27.05.2022...

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Упрощенная идентификация клиента

27 мая 2022 г

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальных должностных лиц, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: С формулировкой "Упрощенная идентификация клиента" знакомы многие, но в каких случаях и когда можно применять упрощенную идентификацию, каких сведений будет достаточно уверено специалисты ответить не могут. На вебинаре мы подробно разберем все про упрощенную идентификацию и дополнительно раскроем методику определения бенефициарных владельцев.

В программе вебинара:

1. Вопросы по упрощенной идентификации:

какие организации имеют право проводить;
в каких случаях можно применять;
какие сведения необходимо получить от клиента;
как заполнить анкету клиента;
повторная идентификация;
обновление сведений о клиенте (процедура и сроки).

2. Методика определения бенефициарных владельцев:

комплекс мер необходимый для выявления;
порядок обновления информации;
правила фиксирования сведений.

3. Ответы на вопросы.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 1500 рублей, для клиентов на годовом сопровождении - 1000 рублей. Без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Работайте успешно и без проблем!

Регистрация для участия в семинаре обязательна!