+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

info@proftest.ru

Главная / Обучение / Программы ... / ПОД/ФТ (11... / 2022 / 17.05.2022...

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Отдельные вопросы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
для лизинговых компаний

17 мая 2022 г

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц лизинговых компаний.

О вебинаре: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций с целью дальнейшего направления сведений о них в Росфинмониторинг является одной из первостепенных задач при осуществлении внутреннего контроля в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

У каждого субъекта указанного закона есть своя специфика исполнения требований исходя из конкретного вида деятельности. И лизинговые компании в данном случае НЕ являются исключением.

Существует ряд особенностей при выявлении лизинговыми компаниями операций, подлежащих обязательному контролю, направлении сведений о них в Росфинмониторинг, а также корректировке ранее направленных сведений.

Кроме того, у лизинговых компаний имеются определенные сложности при работе с операциями, имеющими признаки необычных сделок, по их фиксированию, формированию мотивированного суждения и вынесению решения в их отношении. Именно выше указанной проблематике и будет посвящен наш вебинар.

В программе вебинара:

1. Выявление операций подлежащих обязательному контролю:

документы, подтверждающие совершение операции
сроки направления сведений в уполномоченный орган

2. Анализ необычных и подозрительных операций:

признаки необычных сделок;
новые подходы к признанию операций в качестве подозрительных;
внутреннее сообщение - варианты формулировок в обоснования специального должностного лица при признании операции подозрительной (необычной);
сроки направления сведений в уполномоченный орган.

3. Обзор нормативных документов

4. Ответы на вопросы.

Время проведения: с 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

Работайте успешно и без проблем!

Регистрация для участия в семинаре обязательна!