Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

27 июня 2021 г. вступает в силу Федеральный закон от 11.06.2021 N165-ФЗ, который  устанавливает риск - ориентированный контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ над адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Уровни риска будут формироваться с учетом национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков и дистанционного мониторинга. 

Вводится процедура дистанционного мониторинга - это анализ информации, поступающей в Росфинмониторинг в целях выявления риска несоблюдения вышеуказанными лицами обязательных требований.

Изменения в сфере ПОД/ФТ-  разбираем новации Федерального закона  N165-ФЗ

  Приглашаем на вебинар,  который проводится в формате  ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, где рассмотрим  положения:

  • Федерального закона от 11.06.2021 г. N165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Информационного сообщения Минфина России от 15.06.2021 NИС-аудит-44.

 Программа вебинара:

1. Основная цель законодательных новвоведений.

2. Порядок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ:

  • определение надзорных органов;
  • введение дистанционного мониторинга за деятельностью субъектов 115-ФЗ;
  • применение риск-ориентированного подхода;

3. Разграничение мер дисциплинарной ответственности.

4. Проблематика организации процесса ПОД/ФТ:

  •  основные обязанности по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ N115-ФЗ;
  •  базовые принципы проведения идентификации: распространенные ошибки;
  •  требования к Правилам внутреннего контроля: анализ структуры программ внутреннего контроля;
  •  порядок назначения и соответствия СДЛ квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ.

5. Ответы на вопросы.

Для кого: адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Дата проведения:     08 июля 2021г. начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Стоимость участия: 2500 рублейбез НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и  ст.346.13 главы 26.2НК РФ). 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама