Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2021 от 11.01.2021г)

Для масштабирования операций и клиентской базы НФО часто в своей деятельности привлекают агентов, которые действуют в рамках предоставленных им полномочий за соответствующее агентское вознаграждение.

Структуру взаимодействия НФО с агентами необходимо не только четко понимать участникам процесса, но и правильно отражать во внутренней документации НФО, с точки зрения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, с определением:

  • порядка организации работы с агентами,
  • зон ответственности,
  • правильности выполнения требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

 

Работа с агентами в НФО: проведение идентификации

На вебинаре рассмотрим вопросы организации работы НФО с агентами с исполнением требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе вебинара:

1. Порядок проведения идентификации: общие требования и принципы.
2. Схема взаимодействия НФО с агентами в части проведения идентификации.
3. Описание основных условий в договорах, принцип работы, разграничение зон ответственности.

Для кого:  руководители, специальные должностные лица НФО

Дата проведения: 15.06.2021, начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Лектор:Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет. 

Время проведения: начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,
                                   очное участие - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 А.
Стоимость участия: 2000 рублей, Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).


Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 







Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама