Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













 ЧОУ ДПО "НОЦ  "Профтест" - партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2021 от 11.01.2021г)

В январе 2021 вступили в силу изменения в  Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ  « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»  На семинаре разберемся, какие изменения коснулись всех субъектов 115-фз. Сроки вступления отдельных изменений.

" Новое по ПОД/ФТФРОМУ "

09 февраля 2021 

Мы приглашаем на семинар  руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальных должностных лиц.

Программа вебинара:

  • Вопросы процедуры идентификации клиентов – новые формулировки и понятия.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю – новые требования к субъектам
  • Формализованные электронные сообщения – новые коды, справочники, требования к заполнению ( обзор нормативных документов Росфинмониторинга и Банка России.)
  • Изменение в процедуру отказа от выполнения распоряжения клиента.

.

Стоимость участия:  2000 рублей. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка., с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

Начало в 12:00 - время московское

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 



Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама