СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 05-2017 от 09.01.2017г.)

приглашает посетить практический семинар 

Выявление  и  фиксирование  необычных  сделок  в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору  в    целях ПОД/ФТ.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени, продолжительность 4 акад. часов
Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

  • Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; основные требования к заполнению Анкеты (досье) клиента.
  • Анализ деятельности клиента в т.ч. целей его хозяйственно-финансовой деятельности, деловой репутации, финансового положения.
  • Изучение признаков необычных сделок 
  • Фиксирование выявленных необычных операций, составление внутреннего сообщения.
  • Признание необычных сделок подозрительными, с учетом особенностей вида деятельности, масштаба деятельности и организационной структуры, а также характера предоставляемых услуг.
  • Управление риском, в том числе управление риском использования услуг организации. Механизмы направленные на минимизацию рисков организации в целях ПОД/ФТ.
  • Обзор основных нарушений, выявляемых  при проверках ПВК по ПОД/ФТ и в организациях.

Стоимость участия: 3000 рублей, без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)

 

 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама