Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

 ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

В начале 2021 года изменился ключевой подход к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Вместе с тем, многие лизинговые компании по прежнему испытывают трудности при отражении операций, соответствующих своей профессиональной деятельности. Особенно это касается случаев замены лизингодателя или лизингополучателя. Кроме того, Росфинмониторингом в  целях снижения риска ОД/ФТ, значительно усилен контроль в том числе за деятельностью лизинговых компаний в части выявления и анализа необычных операций, а также  своевременного информирования ими уполномоченного органа при наличии подозрительных операциях. На вебинаре рассмотрим все случаи, которые встретились в нашей практике и пути решения с точки зрения разъяснений надзорного органа. 

5 августа 2021 г

Лизинговые компании и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особенности обязательного контроля и критерии необычных операций

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель  УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет,  эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

 В программе вебинара:

  •  Актуальные изменения в  ФЗ N 115-ФЗ;
  •  Обзор информационных писем регламентирующих проведение лизинговых операций.
  •  Особенности проведения лизинговых операций при переуступке (цессия) смена лизингополучателя.;
  •  Обязательный контроль, в каких случаях направляются сведения в уполномоченный орган.
  •  Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей по направлению сведений о подозрительных операциях;
  •  Алгоритм действий при выявлении подозрительных или необычных операций;
  •  Новые коды критериев необычных операций;
  •  Структура углубленной проверки клиентов при отнесении сделки к необычным операциям;
  •  Составление мотивированного заключения отнесения операций клиента к подозрительным операциям;
  •  Соблюдение сроков направления отчетности в Росфинмониторинг;
  •  Взаимодействие с Росфинмониторингом в ходе проверок правильности выполнения положений 115-ФЗ;
  •  Формализованные электронные сообщения –  коды, справочники, требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга. 2020-2021 г.г.).

Формат вебинара -  повышение уровня знаний.

Время проведения: начало в 09.00 мск.вр.

Стоимость участия:  2500рублейБез НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама