Программы обучения для финансовых компаний по ПОД/ФТ
Семинар для компаний, поднадзорных ЦБ РФ
"Новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"
Подробнее
Подробнее
Семинары для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу
"Новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Подробнее
Подробнее
