Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" 

лицензия на образовательную деятельность N 17708  от 23.12.2014

 региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N105-2021 от 11.01.2021 

проводит обучение по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,  а так же  использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,поднадзорных Росфинмониторингу

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Время проведения семинара: начало в 9:00  моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.

Лектор:  Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам  в любое удобное для Вас время. 

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  7. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Обязательная оценка знаний проводится  в форме дистанционного тестирования по  вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка). Ссылка на "тест-сектор" направляется всем участникам по окончании семинара/вебинара.

 

По окончании прохождения обучения  и обязательного тестирования слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА  в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, которое Вы сможете забрать в офисе  Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес  заказным письмом Почтой России.

 Стоимость участия: 

Целевой инструктаж- on-line - 3 500 рублей, очно - 3 800 рублей. Без НДС.

Оплата обучения: 

  • Безналичный расчет

Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.

Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.

  • Наличный расчет

Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест".

Регистрация для участия в семинаре обязательна!   

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 

 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама