ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"
лицензия на образовательную деятельность N 17708 от 23.12.2014
проводит обучение по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а так же использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,поднадзорных Росфинмониторингу
"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Время проведения семинара: начало в 9:00 моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Обязательная оценка знаний проводится в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка). Ссылка на "тест-сектор" направляется всем участникам по окончании семинара/вебинара.
По окончании прохождения обучения и обязательного тестирования слушателям выдается СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
Стоимость участия:
Целевой инструктаж- on-line - 3 500 рублей, очно - 3 800 рублей. Без НДС.
Оплата обучения:
- Безналичный расчет
Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.
- Наличный расчет
Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест".
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
|
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 |
