ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г)

проводит обучение только для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,  а так же  использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения,поднадзорных Росфинмониторингу

 по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в области  ПОД/ФТ

в очной форме и/или в режиме видео-трансляции:

"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Время проведения семинара: начало в 9:00  моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с  легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
7. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа в области  ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия: 
Целевой инструктаж- on-line - 3 500 рублей, очно - 3 800 рублей. Без НДС.
Повышение уровня знаний- on-line -2500 рублей, очно -2800 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!