СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












On-line семинар  по ПОД/ФТ для компаний,

поднадзорных Банку России

Учебный центр приглашает пройти обучение в форме  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ  
в очной форме и/или в режиме видео-трансляции .

Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ  N 005-2017 от 09.01.2017 г.

"Новые требования в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях"

Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции связанные с несоблюдением требований законодательства в части ПОД/ФТ.

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.

Продолжительность обучения: 8 академических часов (09.00 до 14.00 мск.вр)

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" проходить обучение в форме повышения квалификации должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., находящиеся под надзором Банка России, а именно:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

Цель обучения: Повышение квалификации, необходимо для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Периодичность обучения в форме повышения квалификации: страховые организации, профучастники - все сотрудники ежегодно; прочие организации: раз в год - СПДЛ, остальные сотрудники, не реже, раз в два года.

Программа семинара:

  • Новое в законодательстве Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях".
  • Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".
  • Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (направлено на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации).

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению квалификации в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

  • очно - 2 800 рублей (адрес:  г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301, кофе-брейк, бесплатная парковка, имеется уютное кафе).
  • в форме видео-трансляции - 2 500 рублей.

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Контактная информация

Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru     

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама