Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













В период с 6 по 9 апреля 2021 г. наш УЦ проведет курс вебинаров  по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ" для субъектов 115-ФЗ:

  • 06 апреля состоится обучение для Иных субъектов 115-ФЗ;
  • 09 апреля состоится обучение для НФО

Программа Целевого инструктажа состоит из:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля. 
  6. Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.

 

Для записи на вебинары необходимо:

  • заполнить формы заявок:

для Иных субъектов 115-ФЗ

для НФО

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

01.04.2021

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама