Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

21 июня приглашаем на вебинар "Нарушения, выявленные Банком России за 6 месяцев 2022г. Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ"

14_intensiv-webinar_proftest-seminar.jpgНесмотря на то что Правительством РФ, в связи с беспрецедентными санкциями и ограничительными мерами в отношении России, было решено ввести мораторий на проверки бизнеса в 2022 году, контрольные мероприятия по исполнению ФЗ N 115-ФЗ продолжаются: Банком России проверяются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализируются данные дистанционного мониторинга Росфинмониторинга в части формирования ФЭС.

Кроме того, вступают силу новые законодательные и нормативные акты РФ, в соответствии с которыми добавляются новые формулировки, по которым еще нет практики применения и разъяснений надзорных органов.

Поэтому давайте разбираться вместе:

  • какие нарушения выявляет Банк России;
  • что изменилось в заполнении ФЭС;
  • какие документы и когда вступят в силу в ближайшем времени;
  • что необходимо срочно предпринять и как надо действовать дальше.

В программе вебинара:

  • Погрешности, выявленные в Правилах внутреннего контроля
  • Ошибки в формализованных электронных сообщениях
  • Обзор изменений по заполнению формализованных электронных сообщений
  • Обзор изменений на текущую дату законодательства в сфере ПОД/ФТ и сроки вступления в силу
  • Общие вопросы

Запись на вебинар можно осуществить несколькими способами:

  • заполнить форму заявки на сайте www.proftest.ru
  • заполнить форму заявки, размещенной в группе в Вконтакте
  • написать на seminar@proftest.ru
  • позвонить в Контакт-центр: +7(343) 379-01-74

 

21.06.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама