Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

01 июля 2022 г вступает в силу Приказ Росфинмониторинга N100 вместо Приказа Росфинмониторинга N 366

Приказом N100 вносятся дополнения в список субъектов, к которым предъявляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Список таких субъектов пополняется адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

К сведениям, подлежащим  установлению при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей добавлены сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых клиентом - юридическим лицом оказываются услуги (при наличии).

Сведения о лицензии клиента на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

Теперь при изучении сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности в отношении юридического лица включены сведения о:

- постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

- постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату;

- включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций;

- включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, ломбардов;

- включении в государственный реестр микрофинансовых организаций;

- включении в государственный реестр ломбардов;

- включении в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов;

- включении в государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

- включении в реестр операторов финансовых платформ;

- включении в реестр операторов инвестиционных платформ;

- включении в реестр операторов информационных систем;

- включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, ведение которого осуществляется Банком России.

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, а также сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности.

Со дня вступления в силу Приказа N100 признается утратившими силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Приказ N100 вступает в силу с 1 июля 2022 года.

В этой связи лизинговым компаниям, факторинговым компаниям, организациям федеральной почтовой связи, организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организаторам азартных игр, организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторам по приему платежей, коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, и операторам лотерей, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатам, нотариусам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда, имеющим статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам необходимо провести дополнительный инструктаж с сотрудниками организации и не позднее 30 дней с даты вступления в силу обновленных положений (до  01 августа 2022 года) привести в соответствие свои правила внутреннего контроля.

Источник СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/

23.06.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама