Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Онлайн уроки и Интернет-Чемпионат к 60 летию полёта Ю.А.Гагарина
20.02.2021

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:18:15.jpg12 апреля 2021 года исполняется 60 лет полету Ю.А. Гагарина, открывшему новую эпоху в истории человечества.

В честь эпохального события в этот день Военно-патриотическим клубом "Севастополь" при активном содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Дискуссионным клубом "#Молодежь" проводятся серия онлайн уроков по популярной космонавтике и Интернет-Чемпионат по коссмонавтике для детско-юношеских и молодежных отрядов.

Мероприятия проводятся при поддержке Российской Академии космонавтики им.К.Э Циолковского

К участию приглашаются команды юных эрудитов и фанатов космической тематики от военно-патриотических клубов, кадетских классов, средних школ, лицеев, гимназий, кружков космоавиамоделирования, астрономических секций, молодежных союзов и движений, других объединений и учебных заведений.

Ссылка на сайт мероприятий: http://vpk-sevastopol.ru/konkurs/9/01.php

VEP_logo_180_vep.gifМероприятия поддерживает Агентство "ВЭП"

 
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2021 года
20.02.2021

Открытая сертификация банковских специалистов

Standart-2015_Vert_Banner_180x255_no-Data.gifПериод сертификации: С 01 по 31 марта 2021 г.

Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов

Ваши цели участия в сертификации:

  • вернуть Банк к нормальной работе после коронавирусного кризиса 2020 года;
  • мотивировать персонал на тщательное ознакомление с последними изменениями банковского законодательства;
  • оценить подготовку сотрудников Банка в соответствии с их должностями;
  • продолжить (внедрить) в Банке систематическую сертификацию по наиболее ответственным должностям;
  • усовершенствовать внутрибанковскую (корпоративную) систему обучения, повышения квалификации и мотивации персонала.

О сертификации:

      • Участие в сертификации - бесплатное;
      • Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
      • Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.

Обратите внимание на два обстоятельства:

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:08:31.jpg1.С 2021 года действует новая форма сертификата по стандарту "ПРОФТЕСТ".

2.Стандарты - 2021 включают в себя все последние изменения банковского законодательства, в частности

Организация банковской деятельности (для руководителей) и управление рисками

- Указание Банка России от 30.09.2019 N 5275-У
- Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И
- Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
- Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У
- и другие

Дерендяев А. В. 21.02.20 10:09:50.jpgКассовые операции

- Указание Банка России от 7 мая 2020 г. N 5454-У
- Указания Банка России от 30.01.2020 N 5396-У
- Указание Банка России от 26.10.2020 N 5602-У
- и другие

Внутренний контроль и аудит, информационная безопасность

- Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У

- Федеральный закон N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Стандарты Банка России "Открытые банковские интерфейсы"

Платежные системы

- Положение Банка России N 732-П "О платежной системе Банка России"

 
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ стартует 19 февраля
15.02.2021

19 февраля 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Семинар от ведущих специалистов центра по Идентификации клиентов согласно 115-ФЗ
10.02.2021

16 февряла 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии.
  • перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиенте;
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: иные субъекты 115-ФЗ

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

http://proftest.ru/invoice.html?rq=wRUkMS87K15XR0VJIWMpMS1kTl5fUxJVK1E5UH5dL1hLQlFIRhJoQFU=

 

 
12.02.2021 г. запускаем вебинар по Идентификации для НФО
08.02.2021

12 февряла 2021 г. приглашаем на вебинар - "Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц"

   Программа вебинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В нее включены следующие вопросы:

1. Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии Идентификация физического лица (упрощенная идентификация), Идентификация юридического лица.
  • перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
    EUqnszIU0AAPdk4.jpg

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиент
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо заполните заявку на сайте:

http://proftest.ru/invoice.html?rq=tTYzOjAqIU5CXUQRRzFAf0JWSTodRUVCX1d4T0ZDNyIxJz1kbUBWRA==

 

 
Неделя вебинаров по программам Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
19.01.2021

26 января 2021 г. приглашаем на вебинары - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам:

  • Целевой инструктаж
  • Повышения уровня знаний в режиме он-лайн                                           

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Вебинар на тему "Обязательный контроль - новые требования для "Прочих" субъектов 115-ФЗ с января 2021 г.
15.01.2021

22 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Подозрительные операции-документальное оформление" для "Прочих" субъектов ФЗ N115-ФЗ.

С 10 января 2021 г. вступил в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

Всем субъектам ФЗ N 115-ФЗ необходимо обратить внимание, прежде всего, на программу выявления операций. Первоочередной задачей при этом является актуализация перечня операций, подлежащих обязательному контролю и механизмов их выявления.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

1. Новые принципы и подходы при выявлении операций по обязательному контролю. Передача сведений в уполномоченный орган.

2. Необычные сделки.
3. Формирование документов в соответствии с нормативными регламентами подтверждающих фиксирование операций по обязательному контролю и подозрительным операциям. Формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) с учетом Приказа Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214. Сроки направления сообщений.

4. Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг, как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=ES1QOkFHBA9PV0VGW1VXRENWVHMiJjtpN1JcVxREUjAwMhcwNFhAQFY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 
19 января стартует новый вебинар по программе "Обязательный контроль-новые требования"
11.01.2021

19 января 2021 г. состоится вебинар по программе "Обязательный контроль - новые требования. Выявление, оформление и направление сведений по подозрительным операциям".

С 10 января 2021 г. вступает в силу ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" в соответствии с которым модифицируется список операций, подлежащих обязательному контролюEUqnszIU0AAPdk4.jpg уполномоченным органом (Росфинмониторингом), а именно изменения вносятся в ст.6 ФЗ N115-ФЗ и предполагают как исключение из нее некоторых операций, ранее подлежащих обязательному контролю, так и распространение обязательного контроля на ранее отсутствовавшие в данной статье финансовые операции физических и юридических лиц.

На вебинаре особое внимание будет уделено необходимости актуализации перечня операций и механизмов их выявления, а также отраждению данных изменений в ПВК.

В программу вебинара включены следующие темы:

  1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
  2. Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтвеждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
  3. Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям. 

 

 

Для записи на вебинар необходимо:

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=SD5KOxVDSzJYF0VMRlZQeUlBQyE3LSc9ZG1DV0RESSYzJywmNh1TWlY=

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем на обучение по программе Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ
18.12.2020

24 декабря приглашаем на вебинар по программе "Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 4 ак. часа и включает в себя следующие аспекты:

  1. Практика применения законодательства РФ по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
  2. Нормативно-правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля.
  3.  Осуществление идентификации клиентов.
  4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
  5. Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  6. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки.
  7. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Для записи на вебинар необходимо:GettyImages-5976463681111111.jpg

  • заполнить форму заявки:

http://www.ec.proftest.ru/invoice.html?rq=QSB2Jys8Ilt/T1Y6VitRT1B/bUdWSENbU1RFR0khYykxLWROW1tS

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 

 

 

 
Приглашаем на обучение по программе Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ
16.12.2020

24 декабря в 9.00 (МСК) приглашаем на вебинар по программе "Целевой инструктаж в области ПОД/ФТ" для организаций, поднадзорных Банку России.

Программа вебинара рассчитана на 8 ак. часов и включает в себя следующие аспекты:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих обязательному контролю.
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы.

 

Для записи на вебинар необходимо:GettyImages-5976463681111111.jpg

  • заполнить форму заявки:

http://www.proftest.ru/invoice.html?rq=BTAmOywmNh1QXFARVTBJOhNAUCpbUXhJQ1ZEQlBIUmUGJjo5NlJSVEQ

либо

  • позвонить по тел: + 7 (343) 379-01-74 (73)

 

 
17 декабря состоится обучение по программам Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.12.2020

17 декабря 2020 г. приглашаем на семинар - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" по программам Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний в режиме видео-трансляции.

Основные задачи обучения:

  • подготовка СДЛ, ответственных за организацию внутреннего контроля и программ его осуществления;
  • повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников Организаций в сфере ПОД/ФТ;
  • обощение и распространение положительного опыта организации системы внутреннего контроля.
  • выяление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Программы обучения составлены на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляются с учетом всех актуальных изменений. В них включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.

2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере поД/ФТ.

3. Надзорная деятельность.

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.

6. Критерии выявления операций подлежащих контролю

7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.

8. Ответы на вопросы.

9. Аттестация в форме дистанционного тестирования.

Сертификация: по результатам обучения выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение Целевого инструктажа, либо Повышение уровня знаний в зависимости от выбранной программы обучения, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Аудитория:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовыз агентов;
  • операторы связи, имеющие прапво самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по ввыплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

 

 
Приглашаем на вебинар по Unit-экономике
08.12.2020

Приглашаем на вебинар по Unit-экономике.

Коллеги, новый 2021  год  мы предлагаем начать с изучения очень простого, но необходимого для бизнеса инструмента, позволяющего прогнозировать прибыльность компаний и принимать управленческие решения. Это- Unit-экономика.

Общий смысл юнит-экономики - это моделирование главных экономических показателей проекта. Почему юнит? Потому что она часто рассматривается в размере одного заказа, одного "звена" (товара, услуги, клиента).

В условиях текущей рыночной ситуации недостаточно просто сделать классный продукт. Бизнес будет успешным только в том случае, если отдельная единица его продукции приносит прибыль.

На вебинаре Вы познакомитесь с инструментом, который позволяет оперативно посчитать прибыльность единицы  продукции или клиента, а так же  помогает адекватно оценить свой бизнес, понять источники выручки и принять верные решения.

Если Вы в нем разберетесь и научитесь считать, то увидите четкую картину бизнеса.

Учимся анализировать и контролировать финансовое состояние бизнеса!

Приглашаем 15 января 2021 года владельцев бизнеса, руководителей, главных бухгалтеров, менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, маркетологов, финансовых аналитиков, все кого заинтересовала эта система анализа на наш вебинар.

Программа вебинара.

Заявку на вебинар можно подать здесь.

 
В декабре 2020 г. стартует новый формат обучения для сотрудников НФО
30.11.2020

С 7 по 10 декабря 2020 г. пройдет абсолютно новый формат обучения для сотрудников НФО по программе "Проверка знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Данный формат обучения весьма востребован, так как позволяет устранить ошибочное понимание формулировок законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и, тем самым, обеспечить эффективное выполнение требований нормативных актов и документов.

Содержание программы обучения:

1. Разбор ошибок входного тестирования:

  • основы законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • правила и программы осуществления внутреннего контроля в Организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей;
  • меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику Организации за неисполнение законодательных актов РФ, нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов Организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

 2. Ответы на вопросы.

Цикл обучения состоит из 3 этапов:

I этап - 7 - 9 декабря 2020 г. - входное тестирование.

Все участники проходят тестирование, состоящее из 35 вопросов (ссылка на тестирование будет предоставлена 07.12.2020 в 08.00 (мск.вр.)

Итоги тестирования будуь доступны только участнику мероприятия.

II этап - 10 декабря 2020 г. - онлайн-вебинар (в 09.00 мск. вр.).

В процессе вебинара будут разобраны все ошибки по результатам входного тестирования, а также даны ответы и рекомендации на вопросы.

III этап - 10 - 11 декабря 2020 г. - итоговое тестирование.

Участники проходят тот же самый тест, но уже опираясь на полученные знания по итогам вебинара, появится возможность сравнить свои результаты До и После обучения.

В случае, если останутся нерешенные вопросы, то на них мы ответим в индивидуальном порядке.

По итогам тестирования:

у каждого участника автоматически формируется Протокол с результатом тестирования, который сотрудники Организации вправе использовать в качестве документа, подтверждающего прохождение ежегодной оценки знаний.

Спикер: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ "Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ более 15 лет, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость обучения - 1 000 рублей за 1 участника.

По всем вопросам обращайтесь:

+7 (343) 379-01-73,

+7 (343) 379-01-74,

либо используйте форму подачи заявки http://www.proftest.ru/ec/programmy-obucheniya/programmy-po-pod-ft/CB_test.html

 

 
Финконсультант рассказал о набирающем популярность мошенничестве с подменой договора
27.11.2020

Финконсультант рассказал о набирающем популярность мошенничестве с подменой договора

Россияне все чаще сталкиваются с таким видом обмана, как целенаправленная подмена договора в момент его подписания. С такого рода мошенничеством можно встретиться как при оформлении микрокредита, так и при покупке, например, автомобиля или техники, рассказал финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин, на которого ссылается РИА Новости.

  "Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив. На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
  По его словам, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор.
"Были случаи, когда удалось расторгнуть договор и вернуть все выплаты и проценты, были случаи, когда не удалось. Все зависит от конкретного договора, от конкретной компании и от профессионализма юриста, который будет вас защищать. Самому там справиться практически невозможно", - предупредил Саяпин.
  Чтобы не попасть в ловушку мошенников, финансовый консультант рекомендует обращаться за заемными средствами только в проверенные и известные банки и внимательно читать договоры.

Источник: РИА Новости https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586543477.html




 

 
Банки в 2020 году выдали бизнесу зарплатных кредитов под 2% на 406 млрд рублей
27.11.2020

Банки в 2020 году выдали бизнесу зарплатных кредитов под 2% на 406 млрд рублей

Российские банки в 2020 году выдали предпринимателям льготных кредитов под 2% на поддержку бизнеса и сохранение рабочих мест на общую сумму свыше 406 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Об этом говорится в официальном ответе Минэкономразвития РФ на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова (копия есть в распоряжении ТАСС).

  Программа выдачи кредитов под 2% предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям была запущена 1 июня и завершилась 1 ноября. Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Если предприятие сохранит 90% имеющихся рабочих мест, кредит и проценты будут списаны полностью, если 80% - спишут половину.
  "Для цели получения кредита предпринимателям необходимо было обратиться в банк - участник программы не позднее 1 ноября 2020 года. По состоянию на 2 ноября 2020 года с заемщиками заключено 224,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 441,1 млрд рублей, из которых фактически выдано 406,07 млрд рублей по 220,5 тыс. кредитных соглашений, обеспечив выплату заработной платы для 5,4 млн работников", - говорится в документе.
  Ранее в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сенатор Кутепов предложил рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предприятий в виде субсидии на каждого работника в размере 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на октябрь - ноябрь 2020 года. Как сообщал ТАСС Кутепов, субъекты РФ назвали безвозмездные субсидии на зарплату сотрудникам малых и средних компаний, а также льготные кредиты под 2% пострадавшим отраслям и социально ориентированным НКО наиболее эффективными мерами федеральной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Источник:
ТАСС https://tass.ru/ekonomika/10111663








 

 
Начало | Пред. | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 | След. | Конец 
Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама