|
|
 |
|
|
|
|
|
27.11.2018
On-line - семинар "Искусственный интеллект в сфере финансов"
 Этот on-linre-семинар - подарок вам, дорогие наши партнёры - финансовые учебные заведения. Он даст Вам интересный и полезный материал, а также и позволит ненадолго отвлечься от текущих проблем, не выходя за рамки учебного процесса.
! - Мы обязательно выполним свое обещание и расскажем об изменениях в банковском законодательстве, вступивших в силу в 4 квартале 2018 г., но только в январе 2019 года.
- Дата и время проведения: 20 декабря 2018 года. Начало 11:00 (время московское)
- Продолжительность обучения: 1 час.
- Форма проведения: дистанционно - on-line.
- Цель семинара: знакомство с технологиями будущего в банковской сфере;
Программа семинара:
- Понятие "искусственный интеллект". История вопроса.
- Источники искусственного интеллекта в финансовом секторе.
- Что изменилось за последние 20 лет?
- Искусственный интеллект в клиентском сервисе.
- Искусственный интеллект в кредитовании и обнаружении мошенничества.
- Искусственный интеллект в интеллектуальных системах страхования.
- Искусственный интеллект в хедж-фондах и инвестиционных компаниях.
- "Зло или благо?". Мнения специалистов об использовании искусственного интеллекта в финансовой сфере.
Участие: бесплатное.
Дополнительная информация
- Лектор - Луканцева Елена Александровна, Председатель Координационного Совета СПС "Профтест", преподаватель, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Заявки на участие необходимо направлять на эл. адрес: standart@vep.ru.
Агентство "ВЭП" - Агентство для банков и банковских специалистов
(343) 379-01-71 - Шатунова Ольга Николаевнаwww.
www.vep.ru, standart@vep.ru
|
|
|
|
|
18.12.2018
Итоги сертификации банковских специалистов в ноябре 2018 года
  С 1 по 30 ноября 2018 г. на сайте интернет-чемпионатов, проводился традиционный месячник открытой сертификации по отраслевым профессиональным стандартам для финансовых специалистов (включая молодых специалистов - студентов и выпускников экономических факультетов российских вузов).
В общей сложности, на сертификацию зарегистрировались 1852 участника от 47 организаций, включая учреждения высшего образования.
В распоряжение тестируемых были предоставлены 58 оценочных средств, разработанных с учетом всех изменений действующего законодательства и требований ЦБР по состоянию на ноябрь 2018 г.
- Банковские специалисты проходили тестирование по 35 тестам (сертифицировался 121 человек из 177 протестированных).
- Специалисты микрофинансовых организаций проходили 5 тестов (сертифицировались 40 человек из 76 протестированных).
- Специалисты кредитных кооперативов также получили в распоряжение 5 тестов (сертифицировалось 6 человек из 8 протестированных).
- И наконец, молодые специалисты получили на выбор 13 тестов (сертифицировались 227 человек из 683 фактически протестированных).
Команда Агентства "ВЭП" поздравляет всех тех, кто успешно сдал свой стандарт и станет обладателем нашего сертификата, регистрируемого в реестре всероссийской Системы профессиональной сертификации "ПРОФТЕСТ".
! - Сведения о выданных сертификатах и их получателях доступны в Базе сертификатов на сайте champ.proftest.ru.
Напоминаем тем, кто по каким-либо причинам не смог поучаствовать в ноябрьской сертификации, что ближайший месячник открытой сертификации пройдет в марте следующего (2019) года.
 О сертификации
Открытые сертификации банковских специалистов проводятся на сайте межбанковских Интернет-Чемпионатов с апреля 2006 года.
Сертификация проводится систематически три раза в год - в марте, мае и ноябре.
К участию в сертификации приглашаются:
- Банки
- Унивеститеты и колледжи
- Микрофинансовые и микрокредитные организации
- Кредитные потребительские кооперативы
! - Всего за 2006 - 2018 годы: приняли участие 40 783 человека, из них выполнили свои задания успешно 15 713 участника.
|
|
|
|
|
01.11.2018
Открытая сертификация специалистов МФО, МКК и КПК
Период сертификации: С 01 по 30 ноября 2018 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
- Сертификация проводится в течение целого месяца!
Перечень тестов для сертификации:
- Тест по ПС для специалистов по микрофинансовым операциям (МФК);
- Тест по ПС для специалистов по микрофинансовым операциям (МКК)
- Тест "Базовый стандарт по защите прав потребителей финансовых услуг для МФО"
- Тест "Базовый стандарт по рискам для МФО"
- Тест "Идентификация в целях ПОД/ФТ"
- Тест "Базовый стандарт по рискам для КПК"
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от компании;
- Каждая компания самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль за тестированием своего персонала.
- Итоги сертификации персонала каждого участника являются закрытой информацией, где каждая компания-участник имеет допуск к результатам только своих сотрудников;
Контакты:
Агентство "ВЭП" - Агентство для банков и банковских специалистов
www.vep.ru, standart@vep.ru (343) 379-01-71 - Шатунова Ольга Николаевна
|
|
|
|
|
02.09.2018
Открытая сертификация банковских специалистов
Период сертификации: С 01 по 30 ноября 2018 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
Друзья! У нас два важных новшества:
- Сертификация проводится в течение целого месяца! Новый формат мероприятия еще более удобен как для организаций, так и для тестируемых: теперь у вас есть четыре недели, чтобы выбрать наиболее удобный день (или дни) для оценки знаний.
- Мы не ограничиваем вас списком стандартов в заявке, а предлагаем самим сформировать свою заявку из общего перечня стандартов СПС "ПРОФТЕСТ" - перейдите к списку стандартов.
Таким образом, мы будем готовить к сертификации те стандарты, которые будут реально востребованы вами в ваших заявках!
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
- Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.
Новые и обновленные стандарты:
Для специалистов
- БД-030. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности юридических лиц;
- БД-040. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности физических лиц;
- БД-051. ПС для специалистов по обслуживанию юр. лиц и ИП;
- БД-061. ПС для специалистов по обслуживанию частных клиентов;
Для молодых специалистов
- БД-МС-011. ПС для МС по обслуживанию частных клиентов (New)
- БД-МС-012. ПС для МС обслуживанию юридических лиц и ИП (New)
Новые станадарты по форматам МИНТРУДА:
- Тест "Специалист по корпоративному кредитованию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по потребительскому кредитованию, уровень квалификации 5" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по финансовому консультированию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда).
|
|
|
|
|
23.04.2018
Итоги 18-го Интернет-Чемпионата по банковскомиу делу и финансам
19 апреля 2018 г. на сайте межбанковских Интернет-Чемпионатов состоялся 18-й Интернет-Чемпионат по финансам и банковскому делу, и организаторы этого профессионально-интеллектуального соревнования, благодарят всех, кто принял в нем участие, и тех, благодаря кому мероприятие оказалось возможным.
 ВУЗ-победитель Интернет-Чемпионата в основном рейтинге "ФинТех: тренды будущего":
1 место - Финансовый университет при Правительстве РФ
2 место - Челябинский государственный университет
3 место - Ингушский государственный университет
4 место - Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского
5 место - Курский государственный университет
ВУЗ-победитель Интернет-Чемпионата в дополнительном рейтинге "2018 год: новые правила в банковской сфере":
1 место - Финансовый университет при Правительстве РФ
2 место - Курский государственный университет
3 место - Челябинский государственный университет
4 место - Северо-Кавказский федеральный университет
5 место - Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского
Приглашаем на новые мероприятия!
Организатор Интернет-Чемпионатов, Агентство "ВЭП" приглашает подключиться к следующим мероприятиям текущего года, в числе которых запланированы:
- 01-31 мая - открытая сертификация по профессиональным банковским стандартам (для студентов и преподавателей);
- 24 сентября - вебинар "Обзор изменений банковского законодательства за 2 и 3 кварталы 2018г." (для преподавателей);
- 07-16 октября - вебинар "Сертификация - дорога в профессию" (для студентов и преподавателей);
- 01-30 ноября - открытая сертификация банковских специалистов (для банков и университетов);
- 06 декабря - VII-й Международный Интернет-Чемпионат "ДЕНЬГИ" по финансам и банковскому делу ЕАЭС (для студентов и преподавателей);
- 21 декабря - вебинар "Обзор изменений банковского законодательства за 4 квартал 2018г." (для преподавателей).
Мы надеемся, что участники распространят информацию об этих мероприятиях среди своих коллег и других заинтересованных лиц и обеспечат подготовку к ним.
Ждем встречи с вами на предстоящих мероприятиях!
|
|
|
|
|
01.04.2018
Открытая сертификация банковских специалистов
Период сертификации: С 01 по 31 мая 2018 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
Друзья! У нас два важных новшества:
- Сертификация проводится в течение целого месяца! Новый формат мероприятия еще более удобен как для организаций, так и для тестируемых: теперь у вас есть четыре недели, чтобы выбрать наиболее удобный день (или дни) для оценки знаний.
- Мы не ограничиваем вас списком стандартов в заявке, а предлагаем самим сформировать свою заявку из общего перечня стандартов СПС "ПРОФТЕСТ" - перейдите к списку стандартов.
Таким образом, мы будем готовить к сертификации те стандарты, которые будут реально востребованы вами в ваших заявках!
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
- Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.
Новые и обновленные стандарты:
Для специалистов
- БД-030. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности юридических лиц;
- БД-040. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности физических лиц;
- БД-051. ПС для специалистов по обслуживанию юр. лиц и ИП;
- БД-061. ПС для специалистов по обслуживанию частных клиентов;
Для молодых специалистов
- БД-МС-011. ПС для МС по обслуживанию частных клиентов (New)
- БД-МС-012. ПС для МС обслуживанию юридических лиц и ИП (New)
Новые станадарты по форматам МИНТРУДА:
- Тест "Специалист по корпоративному кредитованию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по потребительскому кредитованию, уровень квалификации 5" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по финансовому консультированию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда).
|
|
|
|
|
01.04.2018
Открытая сертификация банковских специалистов
Открытая сертификация финансовых специалистов по профессиональным стандартам, проводившаяся с 1 по 31 марта 2018 г. на сайте интернет-чемпионатов champ.proftest.ru, успешно завершилась. Агентство "ВЭП" искренне благодарит всех-всех - а это свыше 900 человек, - кто проявил интерес к нашему мероприятию, которым мы традиционно открываем свой "рабочий год".
В мартовском тестировании приняли участие специалисты со всей страны, от Калининграда до Владивостока, в том числе: 109 участников от банков, 208 участников от микрофинансовых организаций и 598 участников от вузов.
Тестирование проводилось по 31 профессиональному стандарту, из них для молодых специалистов - 10 ПС, для специалистов по микрофинансам - 2 ПС. Наиболее востребованными оказались следующие тесты: среди банковских работников - для специалистов по кредитованию физических лиц, по обслуживанию юрлиц, по обслуживанию частных лиц; среди студентов - по кредитованию в банке и по продажам банковских услуг; среди работников МФО - по микрофинансовым операциям МКК.
В этой связи напоминаем, что на сайте Интернет-Чемпионатов доступна полная База сертификатов, которая содержит данные по специалистам, сертифицированным Агентством "ВЭП".
Эта База предназначена в первую очередь для работодателей, которые могут воспользоваться информацией из нее при принятии кадровых решений и текущем контроле квалификации своих сотрудников. Но в равной степени База выгодна и специалистам, которые могут ссылаться на нее в своих резюме и прочих документах в целях подтверждения квалификации.
Ссылка на Базу сертификатов: champ.proftest.ru.
Наши отдельные поздравления тем учебным заведениям, которые продемонстрировали наилучшую подготовку к сертификационному тестированию своих воспитанников. От таких вузов успешно сдали стандарт (сертифицировались) свыше 80% участников мероприятия. В числе этих вузов:
- Северо-Кавказский федеральный университет,
- Ульяновский государственный университет,
- Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского,
- Петрозаводский государственный университет,
- Ростовский государственный экономический университет.
Конечно, Агентство "ВЭП" не контролирует добросовестность студентов в ходе сертификации, отчего преподаватели, подавшие заявку на участие в сертификации, обязаны проследить за тестируемыми самостоятельно. Но наш длительный опыт сотрудничества с перечисленными университетами дает основания верить, что столь высокие результаты получены честно и преподаватели не подыгрывали своим студентам.
Еще раз спасибо за участие и до встречи на XVIII-м Интернет-Чемпионате по банковскому законодательству, который пройдет 19 апреля 2018 г. здесь же, на сайте межбанковских чемпионатов champ.proftest.ru.
|
|
|
|
|
11.02.2018
Открытая сертификация банковских специалистов
Период сертификации: С 01 по 31 марта 2018 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
Друзья! У нас два важных новшества:
- Сертификация проводится в течение целого месяца! Новый формат мероприятия еще более удобен как для организаций, так и для тестируемых: теперь у вас есть четыре недели, чтобы выбрать наиболее удобный день (или дни) для оценки знаний.
- Мы не ограничиваем вас списком стандартов в заявке, а предлагаем самим сформировать свою заявку из общего перечня стандартов СПС "ПРОФТЕСТ" - перейдите к списку стандартов.
Таким образом, мы будем готовить к сертификации те стандарты, которые будут реально востребованы вами в ваших заявках!
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
- Каждый банк/вуз-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала.
Новые и обновленные стандарты:
Для специалистов
- БД-030. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности юридических лиц;
- БД-040. ПС для специалистов по взысканию просроченной задолженности физических лиц;
- БД-051. ПС для специалистов по обслуживанию юр. лиц и ИП;
- БД-061. ПС для специалистов по обслуживанию частных клиентов;
Для молодых специалистов
- БД-МС-011. ПС для МС по обслуживанию частных клиентов (New)
- БД-МС-012. ПС для МС обслуживанию юридических лиц и ИП (New)
Новые станадарты по форматам МИНТРУДА:
- Тест "Специалист по корпоративному кредитованию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по потребительскому кредитованию, уровень квалификации 5" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по финансовому консультированию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда).
|
|
|
|
|
10.01.2018
Открытая сертификация молодых банковских специалистов
Период сертификации: С 10 по 31 января 2018 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
- Каждый банк-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала;
- Итоги сертификации персонала каждого банка-участника являются закрытой информацией, где каждый участник имеет допуск только к своим результатам;
Список стандартов для ВУЗов:
Тесты для руководителей:
- Тест по ПС для МС по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов банков;
- Тест по ПС для МС по кредитованию в банке;
- Тест по ПС для МС по банковским рискам;
- Тест по ПС для МС по продажам банковских услуг;
- Тест по ПС для МС по организации кассовой работы в банке;
- Тест по ПС для МС по валютному контролю в банке;
- Тест по ПС для МС по операциям на рынке ценных бумаг;
- Тест по ПС для МС по операциям на межбанковских рынках;
- Тест по ПС для МС по информационной безопасности;
- Тест по ПС для МС по ПОЛИФИНАНСАМ
Станадарты по форматам МИНТРУДА:
- Тест "Специалист по корпоративному кредитованию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по потребительскому кредитованию, уровень квалификации 5" (формат Минтруда);
- Тест "Специалист по финансовому консультированию, уровень квалификации 6" (формат Минтруда).
|
|
|
|
|
01.12.2017
Итоги сертификации банковских специалистов в ноябре 2017 года
С 01 по 30 ноября 2017 года на сайте интернет-чемпионатов (champ.proftest.ru) прошла открытая сертификация банковских специалистов по профессиональному стандарту "ПРОФТЕСТ". Участие в открытых сертификациях - бесплатное.
Участникам было предложено 42 профессиональных стандарта (ПС), в том числе:
Для руководителей банков:
- ПС - Руководитель внутренних структурных подразделений;
- ПС - Заведующий кассой;
- ПС - Руководитель ОПЕРУ банка;
- ПС - Руководитель кредитного подразделения банка;
- ПС - Руководитель службы внутреннего аудита;
- ПС - Руководитель службы внутреннего контроля;
- ПС - Руководитель службы финансового мониторинга;
- ПС - Руководитель службы информационной безопасности;
- ПС - Руководитель по бухгалтерскому учету;
- ПС - Член кредитного комитета
Для банковских специалистов:
- Тест по ПС - Специалист по обслуживанию физ. лиц;
- Тест по ПС - Специалист по обслуживанию юр. лиц;
- Тест по ПС - Кассир банка;
- Тест по ПС - Инкассатор;
- Тест по ПС - Специалист по кредитованию (физ.лица);
- Тест по ПС - Специалист по кредитованию (юр.лица);
- Тест по ПС - Специалист по продажам банковских услуг;
- Тест по ПС - Специалист по ПОД/ФТ в банках;
- Тест по ПС - Специалист по операциям на межбанковском рынке;
- Тест по ПС - Специалист по внутрибанковскому учету;
- Тест по ПС - Специалист по информационной безопасности (в банке, применяющем положения СТО);
- Тест по ПС - Специалист по информационной безопасности (в банке, НЕ применяющем положения СТО);
- Тест по ПС - Специалист по дистанционному взысканию просроченной задолженности.
Стандарты по формату МИНТРУДА:
- Специалист по корпоративному кредитованию, уровень квалификации 6;
- Специалист по ипотечному кредитованию, уровень квалификации 6;
- Специалист по работе с залогами, уровень квалификации 6;
- Специалист по платежным услугам, уровень квалификации 4;
- Специалист по потребительскому кредитованию, уровень квалификации 5;
- Специалист казначейства банка, уровень квалификации 6 (операции на денежном рынке);
- Специалист казначейства банка, уровень квалификации 6 (торговые операции на фондовом рынке);
- Специалист по финансовому консультированию, уровень квалификации 6.
Для молодых специалистов (10 ПС)
|
|
|
|
|
|
15.05.2017
В наших сертификациях ключевым инструментом выступает профессиональный стандарт (ПС). Некоторые из ПС разрабатываются нами на базе требований ЦБ РФ, другие же создаются непосредственно государством.
|
|
|
|
|
05.07.2016
Время идет и переход на Единый план счетов неминуемо приближается.
План перехода на ЕСП, установленный Банком России, требует от некредитных финансовых организаций проведение анализа соответствия текущих бизнес- процессов новым требованиям, а так же оценки возможности из изменения. Многие руководители ошибочно связывают понятие бизнес-процессов со сложными схемами, сложными компьютерными программами. Учебный центр "Профтест" предлагаем Вам более простой подход.
На семинаре, который состоится 13 июля 2016 года, Вас научат, как правильно выделять и описывать бизнес-процессы, как проводить анализ и оптимизацию процессов по схемам; как перевести схемы в простые и понятные линейному персоналу текстовые регламенты.
|
|
|
|
|
23.05.2016
Открытая сертификация банковских специалистов
Период сертификации: С 23 по 27 мая 2016 г.
Место проведения: сайт межбанковских Интернет-Чемпионатов
О сертификации:
- Участие в сертификации - бесплатное;
- Для участия в сертификации необходима подача официальной заявки от имени банка (филиала), учебного завдения;
- Каждый банк-участник самостоятельно организует тестирование и обеспечивает контроль (*) за тестированием своего персонала;
- Итоги сертификации персонала каждого банка-участника являются закрытой информацией, где каждый участник имеет допуск только к своим результатам;
Список стандартов для банков:
Тесты для руководителей:
- ПС для руководителей (заместителей) банков (филиалов);
- ПС для руководителей по бухгалтерскому учету (Главные бухгалтеры банков (филиалов);
- ПС для руководителей внутренних структурных подразделений;
- ПС для руководителей кредитного подразделения банка (New!);
- ПС для руководителя ОПЕРУ (New!);
- ПС для руководителя службы внутреннего аудита (New!);
- ПС для руководителя службы внутреннего контроля (New!);
- ПС для руководителя службы финансового мониторинга (New!);
- ПС для руководителей службы информационной безопасности (New!);
- ПС для члена кредитного комитета (New!);
- ПС для заведующих кассой;
Тесты для специалистов:
- ПС для специалистов по кредитованию юр. лиц;
- ПС для специалистов по кредитованию физ. лиц;
- ПС для специалистов по обслуживанию юр. лиц и ИП;
- ПС для специалистов по обслуживанию физ. лиц;
- ПС для кассиров;
- ПС для инкассаторов;
- ПС для специалистов по продаже банковских услуг;
- ПС для специалистов по операциям на межбанковском рынке;
- ПС для специалистов по информационной безопасности;
- ПС для специалиста внутренней бухгалтерии.
|
|
|
|
|
21.03.2016
Проверка знаний специалистов некредитных финансовых организаций - 21-25 марта 2016 года
Вам известно, что некредитные финансовые организации обязаны проводить систематическую проверку знаний своего персонала в сфере ПОД/ФТ?
Адрес проведения мероприятия: http://champ.proftest.ru/200/
 В соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" организации должны проводить не только обучение сотрудников, но и проверку их знаний.
Требования по организации обучения и оценки знаний обязаны выполнять организации, поднадзорные Банку России, а именно:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры;
- микрофинансовые организации;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- ломбарды;
- негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
Оценивайте знания своих сотрудников систематически с Научно-образовательным центром "Профтест"
 Для участия в оценке необходимо:
- Подать заявку на участие в Мероприятии;
- Оплатить по счету участие в Мероприятии из расчета: 500 руб./ 1 сотрудник / 1 тест
- Обеспечить прохождение определенных тестов своими сотрудниками: с 21 по 25 марта 2016 года
По итогам участия мероприятия:
- Вам будут направлены отчеты с результатами проверки знаний ваших сотрудников (в электронном виде).
Выдержки из нормативных документов
4.2. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна предусматривать:
а) изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в некредитной финансовой организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику некредитной финансовой организации за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и внутренних документов некредитной финансовой организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
г) проверку знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.
4.3. Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ должна на периодической основе (не реже одного раз в год) подвергаться анализу ответственным сотрудником.
4.4. В некредитных финансовых организациях первичная проверка знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты проведения вводного (первичного) инструктажа.
Форма и порядок проведения проверки знаний сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ определяются некредитной финансовой организацией самостоятельно.
|
|
|
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Партнеры
Реклама
|
|
