Приказом N100 вносятся дополнения в список субъектов, к которым предъявляются требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Список таких субъектов пополняется адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

8 изменений в Федеральном законе N 115-ФЗ с 29 июня и 01 июля 2022 года Изменения вступают в силу с 29 июня 2022 года:

07 июня 2022 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2022 N 1035.

Новые формы отчетности ФЭС версии 2.0, предусмотренные Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. N18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Приказ N18), будут применяться с 07 июля 2022 года.

С 01 июля 2022 года платформа "Знай своего клиента" (ЗСК) будет доступна для всех кредитных организаций и начнет функционировать в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (вступил в силу 26.03.2022) исполнительный орган личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда) включен в перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Перечень нормативных документов по которым необходимо провести дополнительный инструктаж субъектам 115-ФЗ

Сумма операций, которые банки обязаны проверять на сомнительность, может быть повышена до 1 млн руб., считают в Росфинмониторинге. Служба поменяла позицию после того, как с предложением смягчить норму выступила глава ЦБ

23 мая 2022 года на официальном сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 30 апреля 2022 года (далее - Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.

Одно из региональных управлений Федеральной пробирной палаты стало направлять своим поднадзорным субъектам письма о профилактических визитах в рамках, которых может быть осуществлено консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Южное главное управление Банка России информационным письмом NТЦ12-2-1-7/9286 от 19 апреля 2022 года довело до сведения некредитных финансовых организаций (далее - НФО), что в ходе рассмотрения редакций правил внутреннего контроля (далее - ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ, представляемых кредитными потребительскими кооперативами (далее - КПК) и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее - СКПК), установлен существенный недостаток, создающий значительные риски несоблюдения НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на практике с учётом специфики работы данного вида организаций.

Федеральная налоговая служба с целью повышения эффективности проведения камеральных налоговых проверок, в случаях, при которых налоговым органом установлены обстоятельства, свидетельствующие о подмене трудовых отношений с привлечением физического лица уплачивающего налог на профессиональный доход, информационным письмом от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 "О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД" сообщает следующее.

20 апреля 2022 года Банком России опубликовано информационное письмо от 14 апреля 2022 г. NИН-019-12/56 "Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ", в котором сообщается о том, что для определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов в целях ПОД/ФТ финансовые организации могут использовать копию специальной декларации с отметкой ФНС.

19 апреля 2022 года на сайте Банка России опубликован Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 01 по 31 марта 2022 года (далее - Обзор). Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.